Implementation of AML Directive into Polish Legal System - Citi Handlowy Experience - Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Przejdź do menu głównego
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Implementation of AML Directive into Polish Legal System - Citi Handlowy Experience

Pobierz

Tytuł: Implementation of AML Directive into Polish Legal System - Citi Handlowy Experience

Tytuł odmienny:

Advanced Information Technologies for Management – AITM 2009

Autor:

Iwonin, Elżbieta

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 85, s. 106-117

Abstrakt:

The purpose of the article is to clarify interesting aspects and the positive results of the consultation process during the legislative works on the project of amendment of the Act on Counteracting Introduction into Financial Circulation of Property Values derived from Illegal or Undisclosed Sources and on Counteracting the Financing of Terrorism of November 16, 2000 - Polish AML Act. The article is an attempt to predict the potential problems the covered institutions may have in the implementation process what was described in Section 4. The rest of the article presents new approach to the relationship with the customer imposed by the Directive and the impact which new obligations may have on covered institutions. There are proposals how the internal procedures need to be amended, how the customers should be verified and finally what minimal enhancements of the systems supporting the process are required. Citi Handlowy, being the subsidiary of the US financial institution, has already implemented many elements of new AML Act as a result of applying of FATF1 regulations by the Parent Company. Based on this experience the article focuses on practical aspects of Know Your Customer programme implementation.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Data wydania:

Typ zasobu:

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:122156

Język:

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 85 ; Advanced Information Technologies for Management – AITM 2009

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

21 cze 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

30

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl./publication/160422

Wyświetl opis w formacie RDF:

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nazwa wydania	Data
Implementation of AML Directive into Polish Legal System - Citi Handlowy Experience	30 paź 2023

Styl cytowania:

Chicago ISO690 APA IEEE Harvard

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji